Рубрики

ОСББ

«БУДУЙ СВОЄ» – це програма підтримки підприємництва створена Ощадбанком


КНП "Центр первинної медичної допомоги м. Бахмута"


Урядова "гаряча лінія" для громадян з порушенням слуху

Центр допомоги учасникам АТО


Поліція охорони Національної поліції України



Хто онлайн

Зараз на сайті 0 користувачів та 85 гостей.

 Краеведческий музей г. Артемовск

ДФС у Києві викрито факт незаконної легалізації 50,5 млн. грн.

Переглядів: 1380
19.11.2015 - 10:01

Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у м. Києві спільно з ГУ МВС у м. Києві викрито факт незаконної легалізації коштів одним з товариств з обмеженою відповідальністю.

Встановлено, що посадові особи зазначеного підприємства оформили документи на отримання від низки підприємств клінінгових послуг на загальну суму 50,5 млн. грн., у тому числі ПДВ – 8,4 млн. грн.

Під час перевірки було виявлено, що на підприємствах – постачальниках послуг відсутні трудові ресурси, обладнання та відповідні дозвільні документи та сертифікати, необхідні для здійснення діяльності. Вищенаведене може свідчити про умисне внесення посадовими особами товариства неправдивих відомостей до первинних бухгалтерських документів з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів.

За даними фактами до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 209 ККУ.

Здійснюється кримінальне провадження.

Останні статті на сайті