У Краматорську співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Донецькій області викрили два підприємства-вигодонабувача конвертаційного центру.
Встановлено, що посадові особи компанії розробили і надали комунальному підприємству документацію з проведення ремонтних робіт із завищеною витратною частиною.
Це дозволило їм заволодіти коштами підприємства у розмірі більше 313 тисяч гривень, які вони отримали на банківський рахунок і перевели в готівку за допомогою конвертаційного центру.
Крім того, керівники ще одного підприємства безпідставно включили до валових витрат вартість робіт з проектування ремонту будівель. Підприємство, яке нібито розробило проекти, входило до складу «конвертаційного» центру. Таким чином, зловмисники заволоділи більш ніж 150 тисячами гривень бюджетних коштів. У подальшому вказані кошти з метою переведення в готівку були перераховані на рахунок фіктивного підприємства.
Відомості про вчинення кримінального злочину за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Останні статті на сайті
- Довідку про відсутність заборгованості можна отримати через Електронний кабінет платника
- Закон № 3603: платникам про новації законодавства
- Вдосконалення онлайн-комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства
- До уваги платників податків! Щодо адміністративної послуги з надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи
- Декларування 2024: за несвоєчасне подання податкової декларації про майновий стан і доходи фізичною особою передбачена відповідальність
- Внесено зміни до форми Звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній
- До яких Центрів обслуговування платників можуть звернутися мешканці Донеччини?
- Рієлтори зобов'язані повідомляти контролюючий орган про укладені за їх посередництвом договори про оренду нерухомості
- Чи є фіскальний чек ПРРО розрахунковим документом?
- Декларування 2024: кампанія декларування доходів громадян про майновий стан і доходи добігає кінця