За результатами дослідження діяльності суб`єктів господарювання Донецької області управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Донецькій області, за дев’ять місяців 2016 року підготовлено 75 матеріалів. Усі матеріали передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним кодексом України (ККУ).
В результаті розгляду правоохоронними органами матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, складених управлінням, 17 матеріалів було приєднано до кримінальних проваджень та 24 кримінальних проваджень (у т.ч. за вересень 2016 року - 3 кримінальних провадження) обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань (ЄРДР) на суму 565,6 млн. грн., у тому числі одне – за ст. 209 Кримінального кодексу України «легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» на суму 0,9 млн. гривень.
З 75 підготовлених матеріалів 47 складено стосовно порушень у сфері державних закупівель. За зазначеними матеріалами в ЄРДР обліковано 10 кримінальних проваджень на суму збитків 60,4 млн. гривень.
Фіскальною службою Донецької області з метою недопущення використання коштів з бюджету поза правовим полем продовжують вживатися заходи щодо виявлення, аналізу та організації проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Останні статті на сайті
- 10 електронних сервісів в системі електронного адміністрування ПДВ
- Про справляння у II кварталі 2015 року рентної плати
- Контролюючий орган має право самостійно визначити суму грошових зобов’язань платника податку
- Сума платежу, сплачена за придбання ліцензії, не відноситься до витрат фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність на загальній системі оподаткування
- Затверджено Узагальнюючу податкову консультацію щодо подання до контролюючого органу інформації фізичними особами, які здійснюють приватну нотаріальну діяльність
- Как переработчикам исправлять ошибки в декларации по НДС за период до 1 января 2015 года
- Налогообложение подарочных сертификатов
- Объект налогообложения сменил админрайон: подавать ли 20-ОПП?
- Демобилизованный общесистемщик подает отчетность по ЕСВ
- Убытки в I квартале 2015 года: что с авансовым взносом?