За результатами дослідження діяльності суб`єктів господарювання Донецької області управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Донецькій області, за дев’ять місяців 2016 року підготовлено 75 матеріалів. Усі матеріали передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним кодексом України (ККУ).
В результаті розгляду правоохоронними органами матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, складених управлінням, 17 матеріалів було приєднано до кримінальних проваджень та 24 кримінальних проваджень (у т.ч. за вересень 2016 року - 3 кримінальних провадження) обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань (ЄРДР) на суму 565,6 млн. грн., у тому числі одне – за ст. 209 Кримінального кодексу України «легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» на суму 0,9 млн. гривень.
З 75 підготовлених матеріалів 47 складено стосовно порушень у сфері державних закупівель. За зазначеними матеріалами в ЄРДР обліковано 10 кримінальних проваджень на суму збитків 60,4 млн. гривень.
Фіскальною службою Донецької області з метою недопущення використання коштів з бюджету поза правовим полем продовжують вживатися заходи щодо виявлення, аналізу та організації проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Останні статті на сайті
- Может ли налогоплательщик подать уточняющую отчетность до начала плановой документальной проверки?
- Уплата сбора за первую регистрацию транспортного средства юридическим лицом
- Регистрировать накладную в Единственном реестре налоговых накладных можно с севера до 23.00 часов
- Сроки регистрации налоговых накладных в Едином реестре налоговых накладных не переносятся
- Можно ли в строке «Номер телефона» налоговой накладной внести номер мобильного телефона?
- Сумма выходного пособия при увольнении наемного работника подлежит налогообложению военным сбором
- Сумма социальной помощи по беременности и родам не подлежит налогообложению военным сбором
- Сроки давности для применения штрафных (финансовых) санкций к субъектам ведения хозяйства составляют 3 года
- Порядок заполнения платежных документов в случае уплаты налогов, сборов, таможенных платежей и ЕСВ
- Подлежит ли налогообложению военным сбором материальная помощь?