За результатами дослідження діяльності суб`єктів господарювання Донецької області управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Донецькій області, за дев’ять місяців 2016 року підготовлено 75 матеріалів. Усі матеріали передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним кодексом України (ККУ).
В результаті розгляду правоохоронними органами матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, складених управлінням, 17 матеріалів було приєднано до кримінальних проваджень та 24 кримінальних проваджень (у т.ч. за вересень 2016 року - 3 кримінальних провадження) обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань (ЄРДР) на суму 565,6 млн. грн., у тому числі одне – за ст. 209 Кримінального кодексу України «легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» на суму 0,9 млн. гривень.
З 75 підготовлених матеріалів 47 складено стосовно порушень у сфері державних закупівель. За зазначеними матеріалами в ЄРДР обліковано 10 кримінальних проваджень на суму збитків 60,4 млн. гривень.
Фіскальною службою Донецької області з метою недопущення використання коштів з бюджету поза правовим полем продовжують вживатися заходи щодо виявлення, аналізу та організації проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Останні статті на сайті
- Оподаткування доходу від продажу майна на тимчасово окупованій території
- Перереєстрація ПРРО у разі зміни адреси платника або адреси об’єкта оподаткування
- До уваги платників плати за землю!
- Дитина народилась за кордоном – як отримати реєстраційний номер облікової картки платника податків
- Декларування-2024 які витрати минулого року можна повернути за допомогою податкової знижки
- Яким чином обчислюється сума податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для ФО
- Декларування 2024: право на податкову знижку щодо суми коштів, сплачених за навчання
- Особливості декларування знищеного/пошкодженого майна в декларації держслужбовців
- Щодо змін в оподаткуванні акцизним податком нікотиновмісних продуктів для орального застосування
- Щодо застосування п. 137.11 ст. 137 Податкового кодексу України суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі валютними цінностями в готівковій формі