Як повідомляла 14.06.2017 прес-служба Прокуратури Донецької області, нещодавно на Донеччині було розкрито схему незаконного відшкодування ПДВ та вивезення товарів на тимчасово непідконтрольну Україні територію, яка, за інформацією слідчих, функціонувала за сприяння працівників Донецької митниці ДФС.
Злочинна схема полягала в тому, що на території України, через підприємства, зареєстровані в Україні, здійснювалось придбання продовольчих товарів, які в подальшому для надання легального вигляду операціям через підконтрольні фігурантам фірми-нерезиденти планувалось направляти через територію Російської Федерації до Грузії. Насправді ж продукція з території Російської Федерації потрапляла на території, тимчасово неконтрольовані українською владою, де, цілком імовірно, оформлювалась псевдомитниками так званих «республік», зі сплатою митних платежів до бюджету незаконних бандформувань. В той самий час, у зв’язку із проведенням зовнішньоекономічних операцій, пов’язаних з вивезенням товарів за межі митної території України (експорт), фігуранти злочинної схеми звертались до органів ДФС для отримання відшкодування ПДВ.
На даний час, за повідомленими митницею фактами слідчим управлінням Прокуратури Донецької області розслідується кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна), а також ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. Під час проведення оперативно-слідчих дій затримано співробітника митниці. На даний час співробітнику митниці повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Разом з цим, причетність співробітника митниці до незаконних схем на теперішній час встановлюється в ході проведення досудового розслідування.
Останні статті на сайті
- Довідку про відсутність заборгованості можна отримати через Електронний кабінет платника
- Закон № 3603: платникам про новації законодавства
- Вдосконалення онлайн-комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства
- До уваги платників податків! Щодо адміністративної послуги з надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи
- Декларування 2024: за несвоєчасне подання податкової декларації про майновий стан і доходи фізичною особою передбачена відповідальність
- Внесено зміни до форми Звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній
- До яких Центрів обслуговування платників можуть звернутися мешканці Донеччини?
- Рієлтори зобов'язані повідомляти контролюючий орган про укладені за їх посередництвом договори про оренду нерухомості
- Чи є фіскальний чек ПРРО розрахунковим документом?
- Декларування 2024: кампанія декларування доходів громадян про майновий стан і доходи добігає кінця