Одним з найважливіших напрямків діяльності органів ДФС є і активна участь в проведенні роботи з виявлення схем легалізації злочинних доходів та розкрадання бюджетних коштів.
Так, працівниками управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Донецькій області протягом семи місяців поточного року складено 40 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, з яких вже зараз 32 матеріали в той чи інший спосіб реалізовані в 32 кримінальних провадженнях на суму 93,7 млн грн, в рамках яких арештовано майна порушників на 2,3 млн гривень. При цьому з 40 складених матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень 16 матеріалів пов’язані з порушеннями у сфері державних закупівель.
Головне управління ДФС у Донецькій області в черговий раз звертає увагу суб’єктів господарювання, що працювати у правовому полі це не тільки почесно, але й, врешті-решт, вигідно!
Останні статті на сайті
- Особливості декларування знищеного/пошкодженого майна в декларації держслужбовців
- Щодо змін в оподаткуванні акцизним податком нікотиновмісних продуктів для орального застосування
- Щодо застосування п. 137.11 ст. 137 Податкового кодексу України суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі валютними цінностями в готівковій формі
- Відображення в бухгалтерському обліку неприбуткової організації окремих господарських операцій
- Пам’ятка «Щодо заборони спалювання сухою рослинності»
- Призначення платежу при сплаті податкового боргу (заборгованості)
- Про особливості оподаткування ПДВ операцій, які оподатковуються за ставкою 7 відсотків
- Своєчасно сплачені податки та погашені борги - запорука вашого спокою
- До уваги фізичних осіб - підприємців – платників єдиного внеску
- До уваги платників екологічного податку та рентної плати!