Співробітниками податкової міліції Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області сумісно з Головним відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю управління СБУ в Донецькій області припинено діяльність «конвертаційного центру», який за період діяльності у 2014-2015 рр. надав послуги підприємствам реального сектору економіки, переважно зернотрейдерам Донецької, Харківської, Миколаївської, Запорізької областей, із посібництва в ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 50 млн. грн.
До складу виявленої злочинної групи входило 3 активних співучасника, якими до протиправної діяльності залучено 7 підставних осіб, на ім’я яких зареєстровано 16 суб’єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності».
Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за 2014-2015 роки склав 230 млн. грн.
Проведено санкціоновані обшуки за адресами розташування офісних приміщень, проживання учасників злочинної групи. Під час обшуків вилучено печатки СГД, велика кількість банківських карток, за допомогою яких безготівкові грошові кошти конвертувались у готівкові та докази, які свідчать про протиправну діяльність.
На теперішній час слідство триває.
Останні статті на сайті
- До уваги підприємств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави
- Видача довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи
- Хто є платником транспортного податку у 2024 році?
- Інструктажі з питань охорони праці: види, особливості проведення
- Іпотечний житловий кредит: право на податкову знижку
- Як повідомити органи пфу про зміни, які впливають на розмір пенсії, через вебпортал ПФУ?
- Пам'ятка “Правила пожежної безпеки в побуті”
- Розроблення інструкцій з охорони праці на підприємствах, в установах, організаціях
- Декларування 2024: щодо податкової знижки на лікування
- Особливості подання заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування третьої групи для новостворених фізичних осіб – підприємців