За результатами дослідження діяльності суб`єктів господарювання Донецької області управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, за січень – травень 2016 року підготовлено 35 матеріалів. Усі матеріали передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним кодексом України (ККУ).
У результаті розгляду правоохоронними органами матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, складених управлінням, обліковано в ЄРДР (Єдиному реєстрі досудових розслідувань) 14 кримінальних проваджень за 15 матеріалами на суму 511,5 млн. грн., у т.ч одне – за ст. 209 ККУ «легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» на суму 861 тис. гривень.
З них у сфері державних закупівель управлінням складено 22 матеріали, по яких обліковано в ЄРДР 7 кримінальних проваджень на суму збитків 43,8 млн. гривень.
Фіскальною службою Донецької області з метою недопущення використання коштів з бюджету поза правовим полем продовжують вживатися заходи щодо виявлення, аналізу та організації проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Останні статті на сайті
- Як платнику податків вийти із критеріїв ризиковості ?
- Управління податковими ризиками: системність та єдиний підхід
- Декларування 2025: податкова знижка за оренду житла внутрішньо переміщеним особам
- Коли та за якою ставкою сплачується військовий збір платниками єдиного податку третьої групи?
- Деклараційна кампанія – 2025 триває: граничні строки подання податкової декларації
- Податок на нерухомість: кому і скільки доведеться сплатити у 2025 році за «зайву» площу
- Як повідомити органи ПФУ про зміни, які впливають на призначення житлової субсидії чи пільги
- Деклараційна кампанія 2025: щодо відповідальності за несвоєчасне подання податкової декларації про майновий стан і доходи
- Деклараційна кампанія 2025: випадки не подання податкової декларації
- До уваги депозитарних установ та банків, інших фінансових установ, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей