За результатами дослідження діяльності суб`єктів господарювання Донецької області управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, за січень – травень 2016 року підготовлено 35 матеріалів. Усі матеріали передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним кодексом України (ККУ).
У результаті розгляду правоохоронними органами матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, складених управлінням, обліковано в ЄРДР (Єдиному реєстрі досудових розслідувань) 14 кримінальних проваджень за 15 матеріалами на суму 511,5 млн. грн., у т.ч одне – за ст. 209 ККУ «легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» на суму 861 тис. гривень.
З них у сфері державних закупівель управлінням складено 22 матеріали, по яких обліковано в ЄРДР 7 кримінальних проваджень на суму збитків 43,8 млн. гривень.
Фіскальною службою Донецької області з метою недопущення використання коштів з бюджету поза правовим полем продовжують вживатися заходи щодо виявлення, аналізу та організації проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Останні статті на сайті
- Болезнь, которую можно и нужно контролировать: гипертония
- Как уберечь своё здоровье от влияния жары
- ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ! Неумолимо растет статистика гибели маленьких жителей Донецкой области на водных объектах.
- Щоб літній відпочинок не став трагедією
- Еще раз о безопасности лекарственных средств (продолжение)
- Еще раз о безопасности лекарственных средств
- О безопасности лекарственных средств.
- Алкоголь, наркотики і тютюн - молодь вживає, бо доступно
- Как пережить жару без ущерба для здоровья?
- Зачем идти к врачу?