Як повідомлялось раніше http://dn.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/273777.html, 9 листопада 2016 року працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Донецькій області спільно з співробітниками об’єднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення АТО та Прокуратури Донецької області було припинено діяльність міжрегіонального «конвертаційного центру», офісні приміщення якого знаходились у м. Києві та м. Слов’янську Донецької області. До «конвертаційного центру» входили три активні учасники та декілька посібників, на ім’я яких були зареєстровані фіктивні підприємства.
Злочинна діяльність була направлена на мінімізацію податків шляхом «легалізації» сільгосппродукції, вирощеної на території проведення АТО та придбаної за готівку без документального оформлення, яка в подальшому реалізовувалась на адресу легальних підприємств, зернотрейдерів, тощо.
За результатами проведених слідчо-оперативних дій, направлених на документування злочинних дій учасників та посібників «конвертаційного центру», співробітниками податкової міліції здійснено 26 обшуків, в ході яких вилучено 260 тон сільськогосподарської продукції на загальну суму понад 1,2 млн грн, 15 печаток «фіктивних» підприємств, комп’ютерна техніка та чорнові записи. Накладено арешт на 15 рахунків, задіяних в злочинній діяльності фірм, та на вилучену сільськогосподарську продукцію. В ході проведених обшуків вилучено документи, що підтверджують мінімізацію податкових зобов’язань реальних підприємств зернотрейдерів. Вилучені документи та чорнові записи долучено до матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).
Слідство триває.
Останні статті на сайті
- ВИХОДЬ НА СВІТЛО! Про види та тривалість відпусток для вагітних жінок і працівників із дітьми
- Як подати документи для оформлення субсидії або пільги онлайн?
- Перевірити, чи надана житлова субсидія, можливо онлайн на portal.pfu.gov.ua (https://portal.pfu.gov.ua/)
- Пенсійне забезпечення шахтарів
- ВИХОДЬ НА СВІТЛО! Задекларована праця гарантує надходження податків до бюджету, підтримує країну
- Особливості формування податкового кредиту: безоплатно отримані товари ввезені на митну територію України
- ВИХОДЬ НА СВІТЛО! Про трудові права і соціальні гарантії для вагітних жінок і працівників із дітьми
- Спрощена система оподаткування: як ФОП обрати спрощену систему
- Податкова знижка: витрати у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям
- ВИХОДЬ НА СВІТЛО! Задекларована праця підтримує країну.