Так, посадові особи підприємства, яке є платником податків у Донецькій області, в період 2015 року здійснювали нелегальний ввіз продуктів харчування з Російської Федерації на тимчасово не підконтрольну територію Донецької області, але не відображали імпортні операції в податковій звітності. 

Продукти харчування ввозились без належного митного оформлення та відповідної сплати податків та обов’язкових платежів, в результаті чого бюджет України недоотримав більш ніж 3,6 млн. грн. Разом з цім посадові особи підприємства при ввозі продуктів харчування на тимчасово не підконтрольну територію здійснювали платежі до бюджету так званої «ДНР». Гроші, які надходили таким чином до керівництва «ДНР» в подальшому використовувались для здійснення терористичної діяльності.

За вказаними фактами розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 212 КК України  (умисне ухилення від сплати податків) та ч. 2 ст. 258-5 КК України (фінансування тероризму).

Досудове слідство триває.