Податковою міліцією Донецької області припинено діяльність конвертаційного центру з обігом понад 200 млн.грн.

Податковою міліцією Донецької області припинено діяльність конвертаційного центру з обігом понад 200 млн.грн.

15.03.2016 - 14:51

Співробітниками податкової міліції Головного управління Державної фіскальної служби Донецької області спільно з Головним відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю управління СБУ та Прокуратурою Донецької області припинено діяльність міжрегіонального «конвертаційного центру», який протягом 2015 року надав послуги підприємствам реального сектору економіки, переважно зернотрейдерам Київської, Кіровоградської, Полтавської, Миколаївської та інших областей, із пособництва в ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 54 млн.грн.

До складу виявленої злочинної групи входило 4 активних співучасники, якими до протиправної діяльності залучено ряд підставних осіб, на ім’я яких зареєстровано 87 суб’єкти господарської діяльності з ознаками «фіктивності».

Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за 2015 рік склав понад 200 млн.грн.

Проведено санкціоновані обшуки за адресами розташування офісних приміщень, проживання учасників злочинної групи. Під час обшуків вилучено печатки 20 підприємств, грошові кошти в іноземній валюті, велика кількість банківських карток, за допомогою яких безготівкові грошові кошти конвертувались у готівкові та інші докази, що свідчать про протиправну діяльність.

Слідство триває.