Оперативними та слідчими підрозділами Головного управління ДФС у Донецькій області спільно з співробітниками Прокуратури Донецької області в рамках кримінального провадження, зареєстрованого за ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України, викрито схему нелегального постачання товарів в так звану «ДНР» на суму більш, ніж 100 млн гривень.
В ході проведення слідчо-оперативних заходів було виявлено осіб, які фактично контролюють діяльність групи підприємств, розташованих як на території України, так і на тимчасово непідконтрольної українській владі території, та у період 2016-2017 рр., використовуючи реквізити підприємств – нерезидентів, зареєстрованих в юрисдикціях з пільговим оподаткуванням, здійснювали поставки товарів через територію Російської Федерації. В подальшому ці товари ввозились до м. Донецька через неконтрольовану ділянку державного кордону України.
Таким чином, товари ввозились на територію країни без належного митного оформлення, та, як наслідок, без відповідної сплати податків та обов’язкових платежів. В результаті такої протиправної діяльності бюджет України недоотримав більш ніж 4 млн гривень.
Досудове слідство триває.
Фахівцями Головним управлінням ДФС у Донецькій області на виконання розпорядження ДФС України продовжує проводитись комплекс широкомасштабних організаційно-практичних заходів «Рубіж-2017».
Останні статті на сайті
- Повернення сум єдиного внеску у випадках надмірної та/або помилкової сплати
- Механізм сплати платежів з використанням єдиного рахунку
- До уваги покупців! Вимагайте фіскальний чек для захисту власних прав
- Застосування РРО/ПРРО в мережі Інтернет
- Ознаки примусової праці та як не стати жертвою торгівлі людьми: пам’ятка для шукачів роботи
- Що треба знати роботодавцю про колективний договір
- Що таке система управління податковими ризиками?
- До уваги платників Донеччини! Як дізнатися нові ставки місцевих податків і зборів у 2025 році
- Щодо застосування РРО/ПРРО у разі відправки товарів експедитором
- Щодо нарахування та сплати плати за землю за земельні ділянки на яких розташовані (наявні) фортифікаційні споруди