Як повідомляла 14.06.2017 прес-служба Прокуратури Донецької області, нещодавно на Донеччині було розкрито схему незаконного відшкодування ПДВ та вивезення товарів на тимчасово непідконтрольну Україні територію, яка, за інформацією слідчих, функціонувала за сприяння працівників Донецької митниці ДФС.
Злочинна схема полягала в тому, що на території України, через підприємства, зареєстровані в Україні, здійснювалось придбання продовольчих товарів, які в подальшому для надання легального вигляду операціям через підконтрольні фігурантам фірми-нерезиденти планувалось направляти через територію Російської Федерації до Грузії. Насправді ж продукція з території Російської Федерації потрапляла на території, тимчасово неконтрольовані українською владою, де, цілком імовірно, оформлювалась псевдомитниками так званих «республік», зі сплатою митних платежів до бюджету незаконних бандформувань. В той самий час, у зв’язку із проведенням зовнішньоекономічних операцій, пов’язаних з вивезенням товарів за межі митної території України (експорт), фігуранти злочинної схеми звертались до органів ДФС для отримання відшкодування ПДВ.
На даний час, за повідомленими митницею фактами слідчим управлінням Прокуратури Донецької області розслідується кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна), а також ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. Під час проведення оперативно-слідчих дій затримано співробітника митниці. На даний час співробітнику митниці повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Разом з цим, причетність співробітника митниці до незаконних схем на теперішній час встановлюється в ході проведення досудового розслідування.
Останні статті на сайті
- Інструктажі з питань охорони праці: види, особливості проведення
- Іпотечний житловий кредит: право на податкову знижку
- Як повідомити органи пфу про зміни, які впливають на розмір пенсії, через вебпортал ПФУ?
- Пам'ятка “Правила пожежної безпеки в побуті”
- Розроблення інструкцій з охорони праці на підприємствах, в установах, організаціях
- Декларування 2024: щодо податкової знижки на лікування
- Особливості подання заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування третьої групи для новостворених фізичних осіб – підприємців
- Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс від ДПС: дізнавайтесь відповіді на найактуальніші питання про податки
- Декларування 2024: продавці рухомого майна зобов’язані подати декларацію
- Які податкові пільги та їх види встановлені чинним законодавством України?