Так, відділ запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, податкової служби Донеччини інформує, що протягом одинадцяти місяців поточного року за результатами дослідження діяльності суб’єктів господарювання Донеччини виявлено 36 фінансових злочинів з ознаками кримінальних правопорушень, у тому числі 21 злочин - це порушення у сфері контролю за державними закупівлями. З них сума виявлених легалізованих доходів склала 446,1 млн грн, а загальна сума встановлених збитків – 1051,3 млн гривень.

У ході проведених перевірок осіб, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, виявлено факти мінімізації податкових зобов’язань, а також введення у легальний обіг активів, походження яких не встановлено.

Усі матеріали передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України.

На теперішній час за результатами розгляду зазначених матеріалів 32 матеріали приєднано до кримінальних проваджень, за висновками одного з них обліковано кримінальне провадження в Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань.