Співробітниками податкової міліції Головного управління Державної фіскальної служби Донецької області спільно з Головним відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю управління СБУ та Прокуратурою Донецької області припинено діяльність міжрегіонального «конвертаційного центру», який протягом 2015 року надав послуги підприємствам реального сектору економіки, переважно зернотрейдерам Київської, Кіровоградської, Полтавської, Миколаївської та інших областей, із пособництва в ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 54 млн.грн.
До складу виявленої злочинної групи входило 4 активних співучасники, якими до протиправної діяльності залучено ряд підставних осіб, на ім’я яких зареєстровано 87 суб’єкти господарської діяльності з ознаками «фіктивності».
Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за 2015 рік склав понад 200 млн.грн.
Проведено санкціоновані обшуки за адресами розташування офісних приміщень, проживання учасників злочинної групи. Під час обшуків вилучено печатки 20 підприємств, грошові кошти в іноземній валюті, велика кількість банківських карток, за допомогою яких безготівкові грошові кошти конвертувались у готівкові та інші докази, що свідчать про протиправну діяльність.
Слідство триває.
Останні статті на сайті
- Блокаду ЛДНР усилили на границе с Россией
- Сепаратисты страдают: ЛНР превращается в ДНР
- Российские СМИ шокированы, что в ИГИЛ воюют дети, а про ДНР и ЛНР забыли?
- Россия дала указание "ЛНР" готовиться к "выборам" - Тымчук
- Кремль одобрил дату «выборов» в «ЛНР», но боевики говорят о скором вхождении в РФ
- «Истинное лицо ФСБ РФ»
- Задержанных на границе Крыма военных до сих пор не вернули в Украину
- «ДНР» роззброює бойовиків. Супротивних беруть в полон!
- Боевик об издевательствах в “концлагерях” ДНР: там работают демоны – пытают “с выдумкой”
- Боевик «ДНР»: ноги моей в Донецке не будет — валю в Россию.