У січні поточного року за результатами дослідження діяльності суб`єктів господарювання Донеччини управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Донецькій області підготовлено 5 матеріалів, з них 4 передано до підрозділів Національної поліції України та 1 матеріал передано до Управління Служби безпеки України у Донецькій області для прийняття рішення згідно з Кримінальним кодексом України.
Оскільки одним з пріоритетних напрямів роботи є виявлення правопорушень у сфері державних закупівель, усі матеріали було складено за ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
В результаті розгляду матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, що були направлені до правоохоронних органів, у Єдиному реєстрі досудових розслідувань обліковано 1 кримінальне провадження на суму понад 35 млн гривень.
Головним управлінням ДФС у Донецькій області з метою недопущення використання коштів з бюджету поза правовим полем продовжують вживатися заходи щодо виявлення, аналізу та організації проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Останні статті на сайті
- Перерахунки пенсій з 1 вересня 2015 року
- Який розмір штрафу застосовується при неодноразовому порушенні порядку заповнення та надання форми №1 ДФ?
- Які істотні зміни відбулись при заповненні документів на переказ податків до бюджету?
- Чи мають право на підвищену соціальну пільгу учасники бойових дій під час АТО?
- Чи є особливості у складанні та реєстрації податкових накладних в ЄРПН платниками податків з місцем реєстрації на території проведення антитерористичної операції, та у формуванні податкового кредиту їх контрагентами?
- Податкові накладні складена у серпні 2015 року, своєчасно зареєстрована в ЄРПН, однак до складу податкового кредиту у декларації з ПДВ за серпень не була включена.
- Яким чином виправити помилку якщо податкові зобов’язання з ПДВ сплачено безпосередньо на бюджетний рахунок, а не на рахунок в системі електронного адміністрування ПДВ?
- Якщо платник податку на додану вартість переходить на облік до іншої податкової інспекції, чи відкривається йому новий електронний рахунок?
- Уточнено порядок заповнення додатку 4 до податкової декларації з ПДВ
- Як оподатковується продаж власної сільськогосподарської продукції