Співробітниками слідчого управління фінансових розслідувань, оперативного управління та управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО Головного управління ДФС у Донецькій області («Фантом») спільно з працівниками Прокуратури Донецької області в рамках розслідування кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків), припинено діяльність міжрегіонального «конвертаційного центру» з обігом понад 1 мільярд гривень.
Організаторами «конвертаційного центру» стали мешканці м. Миколаєва, які надавали підприємствам реального сектору економіки Миколаївської, Донецької, Дніпропетровської, Київської, Харківської, Львівської та інших областей країни послуги з мінімізації податкових зобов’язань та конвертації безготівкових коштів у готівку за винагороду у сумі 2,5% від проконвертованих грошових коштів.
За результатами 11 обшуків, проведених у м. Миколаєві в офісних приміщеннях, за місцями проживання учасників групи та у транспортних засобах вилучено грошові кошти на загальну суму понад 602 тис. грн, 35 печаток суб’єктів господарської діяльності та 4 факсиміле, документи бухгалтерського та податкового обліку, 111 чекових книжок, 131 банківську картку, 19 мобільних телефонів, комп’ютерну та оргтехніку.
Крім того, з метою забезпечення відшкодування збитків, нанесених державі, накладено арешт па 54 банківські рахунки 21 суб’єкта господарювання.
Досудове розслідування триває.
Останні статті на сайті
- До уваги платників податку на прибуток: самостійне виправлення помилок
- Декларування 2024: надаєте житло в оренду? Подайте податкову декларацію до 1 травня поточного року
- Застосовування РРО/ПРРО при наданні ломбардами фінансових послуг
- До уваги платників податку на прибуток: оновлена форма декларації
- Житлові пільги учасникам бойових дій
- Податкова служба Донеччини надає інформаційну підтримку своїм платникам
- До відома платників, до яких застосовано спеціальні економічні або інші обмежувальні заходи
- Щодо розрахунку коригування, який підлягає реєстрації в ЄРПН
- Податкова знижка для фізичних осіб
- Примусова праця є злочином!