З метою недопущення використання коштів з бюджету поза правовим полем Головним управлінням ДФС у Донецькій області продовжують вживатися заходи щодо виявлення, аналізу та організації проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Протягом шести місяців 2017 року за результатами дослідження діяльності суб`єктів господарювання Донецької області співробітниками управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДФС у Донецькій області підготовлено та передано до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним кодексом України 35 матеріалів за фактами легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, з них 16 було складено у сфері державних закупівель.
За результатами розгляду підготовлених співробітниками фіскальної служби матеріалів до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 20 кримінальних проваджень на суму понад 93,6 млн гривень та арештовано майно підприємств, що приймали участь у злочинній діяльності, майже на 2,3 млн гривень.
Останні статті на сайті
- Обсуждаем проект Налогового кодекса Украины
- Рекомендации Госсанэпидемстанции по ослаблению неблагоприятного действия жары
- Громадянам про земельній податок!
- Итоги работы отдела налоговой милиции Артемовской ОГНИ
- Електронна звітність – зручно та надійно
- О налоговой социальной льготе гражданам, имеющих 3 - х и более детей до 18 лет
- Вивчаємо проект Податкового кодексу України.
- Если вы сдали недвижимость в аренду
- Налогообложение доходов от продажи собственной сельскохозяйственной продукции
- Налоговая социальная льгота матери-одиночке, имеющей на содержании детей в возрасте до 18 лет