З початку поточного року  за злочинами пов’язаними з незаконним відшкодуванням ПДВ, розпочато 3  кримінальні провадження за ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), за якими попереджено незаконне відшкодування з державного бюджету податку на додану вартість на суму 84 млн гривень.

Також за матеріалами податкової міліції Донеччини за січень-квітень 2018 року зареєстровано 10 кримінальних проваджень за ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів), пов’язаних з несплатою податку на додану вартість до бюджету Україна, на загальну суму збитків близько 37 млн гривень