Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Донецькій області встановлено факти нанесення збитків державному підприємству протягом 2017-2020 років на суму 3,0 млн гривень.
У ході аналітичного дослідження співробітниками Головного управління ДПС у Донецькій області було встановлено факти створення штучних умов для укладення договорів на виконання метрологічних робіт (послуг) від імені приватного підприємства. Але послуги фактично надавалися співробітниками державного підприємства з видачею сертифікатів державного зразка, що засвідчували достовірність приладів, які повірялись.
Прибутки отримувала приватна компанія, яка, крім того, що не сплачувала податки до бюджету, ще й отримані кошти спрямовувала на адресу підприємств з ознаками фіктивності з метою обготівкування та легалізації державних коштів. Сума легалізованих коштів склала майже 3 млн гривень.
Дані матеріали долучено до кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 Кримінального процесуального кодексу України. На даний час проводиться досудове розслідування слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Донецькій області.
Підписатися на Facebook
www.facebook.com/tax.donetsk
Підписатися на Telegram-канал
Підписатися на YouTube
youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті
Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot
Останні статті на сайті
- До уваги платників акцизного податку: заповнення звітів форми 1-ВП, 1-ОП
- Новації Закону № 4015 щодо оподаткування дивідендів, виплачених банківською установою у 2024 році
- Як розраховується розмір житлової субсидії на опалювальний період?
- Як зробити благодійні пожертви на виплату пенсій нинішнім пенсіонерам?
- З 01.01.2025 діятиме нова форма Декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
- Щодо термінів подання декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
- Відступлення права вимоги: порядок оподаткування ПДФО
- Заповнення реквізитів платіжної інструкції для платників, які використовують єдиний рахунок
- Сплата податків та зборів: переваги використання єдиного рахунку
- Право на податкову знижку: отримання кредиту за програмою «єОселя»