Так, відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Донецькій області у 2024 році за результатами дослідження діяльності суб’єктів господарювання Донеччини виявлено 39 фінансових злочинів з ознаками кримінальних правопорушень, у тому числі 23 злочини - це порушення у сфері контролю за державними закупівлями. З них сума виявлених легалізованих доходів склала 446,1 млн грн, а загальна сума встановлених збитків – 1073,0 млн гривень.

Усі матеріали передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України.

На теперішній час за результатами розгляду зазначених матеріалів 36 матеріалів приєднано до існуючих кримінальних проваджень, за висновками 1 матеріалу обліковано кримінальне провадження в Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань.

З метою встановлення ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень проведено аналіз фінансово-господарської діяльності платників податків, за результатами якого виявлено факти мінімізації податкових зобов’язань, а також введення у легальний обіг активів, походження яких не встановлено і може бути пов’язане з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом у 2024 році складено 57 повідомлень про фінансові операцій, які відповідають ознакам, встановленим Розділом ІІ Положення, затвердженого наказом ДПС від 01.07.2022 № 381 «Про затвердження Положення про організацію роботи при виявленні органами ДПС підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, та їх учасників» (із змінами) та можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму 150,4 млн гривень.