Сотрудники следственно-оперативных подразделений финансовых расследований совместно с подразделением налогового аудита Миндоходов Донбасса установили факт незаконного заявления к возмещению налога на добавленную стоимость (далее НДС) в размере больше 9 млн. грн.
Руководители одного из донецких предприятий пытались получить из бюджета возмещение НДС за счет экспорта подсолнечного масла в оффшоры. Установив круг транзитных предприятий среди поставщиков, через которые оформлялось приобретение сельхозпродукции и завышение ее фактической стоимости, правохранители раскрыли полную цепь от приобретения товара до его вывоза за границу.
По данному факту начато криминальное расследование согласно ч.5 ст. 191 Криминального кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за присвоение, растрату имущества или завладевание им путем злоупотребления служебным положением.
Следственно-оперативными подразделениями финансовых расследований Миндоходов в Донецкой области постоянно проводятся мероприятия по проверке правомерности заявления к возмещению НДС. С начала года обнаружено 7 правонарушений, по которым начаты криминальные расследования, на сумму около 30 млн. грн. Особое внимание уделяется операциям формирования отрицательного значения налога на добавленную стоимость за счет экспорта товаров в страны с льготным режимом налогообложения и оффшоры.
Останні статті на сайті
- Довідку про відсутність заборгованості можна отримати через Електронний кабінет платника
- Закон № 3603: платникам про новації законодавства
- Вдосконалення онлайн-комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства
- До уваги платників податків! Щодо адміністративної послуги з надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи
- Декларування 2024: за несвоєчасне подання податкової декларації про майновий стан і доходи фізичною особою передбачена відповідальність
- Внесено зміни до форми Звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній
- До яких Центрів обслуговування платників можуть звернутися мешканці Донеччини?
- Рієлтори зобов'язані повідомляти контролюючий орган про укладені за їх посередництвом договори про оренду нерухомості
- Чи є фіскальний чек ПРРО розрахунковим документом?
- Декларування 2024: кампанія декларування доходів громадян про майновий стан і доходи добігає кінця