Так, управління запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, податкової служби Донеччини інформує, що протягом десяти місяців поточного року за результатами дослідження діяльності суб’єктів господарювання Донеччини виявлено 34 фінансових злочинів з ознаками кримінальних правопорушень, у тому числі 19 злочинів - це порушення у сфері контролю за державними закупівлями. З них сума виявлених легалізованих доходів склала 437,1 млн грн, а загальна сума встановлених збитків – понад 1 млрд гривень.

У ході проведених перевірок осіб, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, виявлено факти мінімізації податкових зобов’язань, а також введення у легальний обіг активів, погодження яких не встановлено.

Усі матеріали передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України.

На теперішній час за результатами розгляду зазначених матеріалів 31 з них було приєднано до кримінальних проваджень та обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань одне кримінальне правопорушення.