У період червня-липня 2015 року ГУ ДФС у Донецькій області  здійснювались оперативні заходи з документування групи осіб, які створили  низку фіктивних підприємств та використовували їх з протиправною метою. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальні провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків) та ч. 2 ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво).

12 серпня на підставі ухвал слідчого судді одночасно проведено 9 обшуків,  у ході яких виявлено та вилучено фактичні докази злочинної діяльності, бухгалтерські документи, комп'ютерну техніку, грошові кошти у сумі біля 1 млн. грн., 23 печатки підприємств, які входили до складу «конвертаційного» центру. Накладено 21 арешт у банківських установах м. Києва, м. Дніпропетровську, м. Краматорську на рахунки підприємств, які входили до складу «конвертаційного» центру.

Процесуальне керівництво за кримінальними провадженнями здійснюється прокуратурою Донецькій області.

Злочинцям загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією коштів та майна, одержаних злочинним шляхом.