За результатами дослідження діяльності суб`єктів господарювання Донецької області управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, за січень – травень 2016 року підготовлено 35 матеріалів. Усі матеріали передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним кодексом України (ККУ).
У результаті розгляду правоохоронними органами матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, складених управлінням, обліковано в ЄРДР (Єдиному реєстрі досудових розслідувань) 14 кримінальних проваджень за 15 матеріалами на суму 511,5 млн. грн., у т.ч одне – за ст. 209 ККУ «легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» на суму 861 тис. гривень.
З них у сфері державних закупівель управлінням складено 22 матеріали, по яких обліковано в ЄРДР 7 кримінальних проваджень на суму збитків 43,8 млн. гривень.
Фіскальною службою Донецької області з метою недопущення використання коштів з бюджету поза правовим полем продовжують вживатися заходи щодо виявлення, аналізу та організації проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Останні статті на сайті
- Дієтичні добавки: будьте уважні
- «Незважаючи на вирок….»
- Объявлен девиз Всемирного дня борьбы с туберкулезом в 2012 году
- Когда в ваш дом пришла беда…
- Холода в Украине. Как избежать обморожения.
- В Украину пришла вторая волна гриппа
- Медицинская реформа в действии: подробно о городской «первичке»
- Презентація інформаційно-технологічного профілю
- Інформатизація освіти як засіб підвищення її якості
- Где можно обследоваться на ВИЧ-инфекцию?